據(jù)西班牙媒體《世界報》報道，西班牙國民警衛(wèi)隊和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進行了反洗錢搜查，并帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長?！妒澜鐖蟆穲蟮婪Q，截至目前，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調(diào)查進一步深入，這個數(shù)字還可能進一步上升?！董h(huán)球時報》記者17日向工行馬德里分行致電詢問此事，但是沒能聯(lián)系到當事銀行。
　　《世界報》報道，西班牙參與調(diào)查的一位負責人認為，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網(wǎng)絡(luò)?！眻蟮涝{(diào)查人員的話稱，此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動”有關(guān)。該犯罪團伙的走私行為表面上是合法的，因為工行“幫助”了他們的交易，幫助他們非法從西班牙向中國轉(zhuǎn)賬。而另據(jù)《國家報》報道，該犯罪團伙去年已有30人在“蛇行動”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關(guān)人員，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發(fā)票、與海關(guān)人員的關(guān)系將其帶進西班牙市場，涉案金額達2.5億歐元。
　　據(jù)據(jù)西班牙警方透露，“本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據(jù)，更是要徹底鏟除這一洗錢鏈。很多嫌疑人并不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”
　　2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業(yè)，作為進駐歐洲數(shù)個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。其服務(wù)對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構(gòu)、與西班牙有經(jīng)貿(mào)往來和投資關(guān)系的中國客戶、本地企業(yè)、跨國企業(yè)和金融機構(gòu)等。
　　中國駐西班牙大使館網(wǎng)站17日稱，中國政府一貫要求駐外中資企業(yè)嚴格遵守中國和駐在國法律法規(guī)，進行合法經(jīng)營。據(jù)掌握的情況，駐西班牙的中資機構(gòu)都做到了這一點。17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此信息發(fā)布時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關(guān)此事的任何情況通報。使館對此事高度關(guān)注，正在了解詳細情況。

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